직무 소개
BSA/AML, 제재, 소비자 보호, 통제, 조사 및 규제 에스컬레이션과 관련된 복잡한 은행 컴플라이언스 시나리오를 검토합니다. AI가 생성한 결정이 정책 요구사항, 법적 의무, 위험 선호도 및 추가 조사가 필요한 사실을 정확하게 구분하는지 평가합니다. 취약한 통제 로직, 불완전한 고객 실사, 근거가 부족한 경보 처리 및 기관을 위험에 노출시키는 에스컬레이션 경로를 식별합니다. 방어 가능한 문서화 기준과 규제 기관 및 선임 컴플라이언스 리더가 기대하는 실무적 판단을 사용하여 수정 사항을 설명합니다. 원격, 프로젝트 기반 계약 업무. 범위와 근무 시간은 프로젝트 매칭에 따라 달라지며, 명시된 시급 범위는 매칭된 업무에 적용됩니다.
우리가 찾고 있는 인재
- 은행 컴플라이언스, 금융 범죄 위험, 규제 업무 또는 내부 감사 분야 8년 이상
- BSA/AML, OFAC, KYC, 소비자 컴플라이언스 또는 건전성 통제 프레임워크에 대한 깊은 지식
- CAMS, CRCM 또는 이에 준하는 자격증 우대