Responsable de la conformité réglementaire bancaire

Examiner des scénarios complexes de conformité bancaire impliquant la BSA/AML, les sanctions, la protection des consommateurs, les contrôles, les enquêtes et l'escalade réglementaire. Évaluer si les décisions générées par l'IA distinguent avec précision les exigences des politiques, les obligations légales, l'appétit pour le risque et les faits nécessitant un complément d'enquête. Identifier les logiques de contrôle défaillantes, les diligences raisonnables sur la clientèle incomplètes, les justifications d'alertes non étayées et les voies d'escalade qui exposent l'institution. Expliquer les corrections en s'appuyant sur des normes de documentation défendables et sur le jugement pratique attendu par les régulateurs et les responsables de la conformité de haut niveau. Travail sous contrat basé sur des projets, à distance. L'étendue et les heures dépendent de l'adéquation au projet ; la fourchette horaire indiquée s'applique aux missions attribuées.

Ce que nous recherchons

• 8+ ans d'expérience en conformité bancaire, risque de criminalité financière, affaires réglementaires ou audit interne
• Connaissance approfondie des cadres BSA/AML, OFAC, KYC, de conformité en matière de protection des consommateurs ou de contrôle prudentiel
• Certification CAMS, CRCM ou équivalent appréciée