Responsabile della conformità normativa bancaria

Esaminare scenari complessi di conformità bancaria che coinvolgono BSA/AML, sanzioni, tutela dei consumatori, controlli, indagini ed escalation normativa. Valutare se le decisioni generate dall'IA distinguono accuratamente i requisiti delle policy, gli obblighi legali, la propensione al rischio e i fatti che richiedono ulteriori indagini. Identificare logiche di controllo deboli, adeguata verifica della clientela incompleta, disposizioni di allerta non supportate e percorsi di escalation che espongono l'istituto. Spiegare le correzioni utilizzando standard documentali difendibili e il giudizio pratico atteso dalle autorità di regolamentazione e dai responsabili senior della conformità. Lavoro contrattuale da remoto, basato su progetti. Ambito e ore dipendono dall'abbinamento al progetto; l'intervallo orario indicato si applica al lavoro abbinato.

Cosa cerchiamo

• 8+ anni di esperienza nella conformità bancaria, nel rischio di criminalità finanziaria, negli affari normativi o nell'audit interno
• Conoscenza approfondita di BSA/AML, OFAC, KYC, conformità a tutela dei consumatori o quadri di controllo prudenziale
• Preferibile certificazione CAMS, CRCM o equivalente